中共长沙市产业投资集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
发布时间：2019-12-13 09:20:31
根据市委统一部署，2019年3月12日至5月12日市委第一巡察组对长沙市产业投资集团有限公司（以下简称产投集团）党委开展了为期两个月的政治巡察。7月3日，市委巡察组向产投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
中共长沙市产业投资集团有限公司委员会
2019年12月13日
一、组织整改落实情况
（一）强化组织领导。集团党委高度重视巡察整改工作，把巡察整改作为重要政治任务，以高度的政治自觉狠抓巡察整改。一是成立工作小组。成立了集团巡察整改工作领导小组，下设综合组、整改组和督查组，建立起党委统筹推进，班子成员分工负责，各责任部室、子公司具体落实，纪检监察机构跟进监督的责任体系。二是制订工作方案。研究制定了《中共长沙市产业投资集团党委巡察整改工作方案》，对巡察反馈问题一一明确责任领导、责任部门、责任人和整改时限，并将整改推进情况纳入集团督查工作范围，将整改完成情况嵌入部室、子公司的年度考核目标。三是严格督办实施。对所有整改问题实行按图作战、销号管理，建立了“日汇总、周调度”的督办机制，每周统计汇总整改进度，有针对性进行督办实施；每月底对应完成的整改任务进行集中督办，对没有及时销号的狠抓不放，确保按时按质整改落实到位。
（二）坚持全面整改。一是主体整改、专项整改同步推进。在认真落实市委巡察反馈意见整改的同时，同步推进选人用人和意识形态专项检查反馈意见的整改，形成了“1个主体整改+2个专项整改”的工作布局。二是将巡察整改要求贯穿始终。在研究解决重大问题或出台各类文件时，坚持把符不符合巡察整改要求作为评判标准，确保巡察反馈的意见和整改的精神在各项工作中贯穿始终。三是强化集中整治。组织督查办、纪检监察室、安全风险管控部等部门，对集团党委的决策部署、巡察整改、制度建设与执行、作风建设等情况进行了集中整治。
（三）注重统筹结合。把巡察整改落实与推动集团转型发展紧密结合，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，相互融合，相互促进，相得益彰。将党中央、省委、市委关于巡视巡察工作的重大决策部署、重要会议和文件精神等作为主题教育的重要学习内容，通过党委中心组学习、专题民主生活会、支部学习等方式进行深入学习。以巡察整改反馈问题为重点，强化主题教育调查研究和自我剖析，举一反三，以整改工作推动形成集团发展新的气象。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神效果不佳，没有入心入脑
1.党委在抓党的十九大精神学习方面，没有用所学理论指导工作实践，导致出现学用脱节，学用“两张皮”。
整改落实情况：通过党委中心组理论学习，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走；组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织支部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。注重知行合一、学以致用，针对与集团转型改革创新发展有关的热点、难点问题开展大讨论活动，并将成果充分纳入集团未来3年的发展思路。制订了《长沙市产业投资集团发展战略研究和三年规划编制工作方案》，全面启动集团的发展战略研究和三年发展规划工作。
2.少数同志的党组织生活记录本部分由别人代写；2017年度，个别班子成员没有按照自己2016年度制订的整改措施进行真抓实改
整改落实情况：将对党组织和党员记录本的检查纳入党建检查，已完成了上半年的对各支部的党建工作检查；对领导班子之前民主生活会没有整改到位的问题形成了问题台账，并整改落实到位；建立了支部检查纪实台账，定期对支部党员生活记录和党小组记录进行抽查，及时更新台账。
3.在党建知识测试中，78%的党员对社会主义核心价值观不熟悉，65%以上的党员对“两个维护”、“两个一百年”等党的基本知识掌握不全面。
整改落实情况：加强形势政策教育，制定了“不忘初心、牢记使命”主题教育实施意见和学习计划，并严格按计划开展学习教育，支部党员撰写了学习心得；开展领导班子成员和党支部书记讲党课活动；提供时政、政策法规知识要点并下发各支部进行学习，并组织了测试；下发《关于进一步扎实推进“学习强国”平台应用工作的通知》，要求集团全体党员通过“学习强国”进行学习。
（二）党的政治建设质量不高，履职尽责不到位
4. 集团有250余亩土地长期被他人占用。
整改落实情况：一是已将整改任务纳入土地开发公司年度绩效考核目标，严格进行奖惩兑现；二是已查清广益中学东广场地块性质为教育用地，并向广益中学发函，要求广益中学补办用地手续；三是曲塘路圭塘社区办公占用地块，已向圭塘街道办事处城市管理办公室去函请求处理；四是官寺冲地块，官寺冲地块区街道社区已经出具交地证明，所有合法建筑已经全部拆除，村部和驾校等违章建筑已基本倒地。五是R20号地块，现已启动法律诉讼程序，通过法律途径追回国有资产损失；六是沙湾路广益社区办公占用地块，属于占用已建成移交的市政道路公共绿地，已向黎托街道城管办去函请求处理；七是制订了《长沙市土地开发建设有限责任公司资产巡查制度》，全面加强土地管护，确保被占情况不再发生；八是制订《土地开发公司存量土地资产清查情况及盘活方案》，对已完成拆迁的经营性用地分别制定盘活开发方案。
5. 偏离主业，热衷投资理财。
整改落实情况：对集团理财产品进行全面清理，目前已赎回全部到期理财产品，以后不再续买。制订了《集团资金调度管理制度（试行）》，规范资金调度和使用的程序和方向。
6. 违规购置资产。
整改落实情况：已对所涉及两处房产进行了调查核实，均为集团成立以前所购置资产。完成了集团经营性资产管理台账的制定和核实工作，并将及时更新。
7. 长沙市土地拍卖有限公司瞒报资产（土拍公司划转到集团前保证金账户滚存的利息收入）。
整改落实情况：一是成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行批评教育，责令土地拍卖公司完善该事项的所有手续；二是已向国资委报送《请予支持将我集团子公司保证金利息收入转为注册资本金的请示》；三是健全资产管理制度，严格做到资产管理与账务管理岗位分离；四是严格制度管理，在资金调度、资产处置等重要工作决策中，严格按照相关规定和财经纪律办事。
8. 个别班子成员前后两次在接受巡察组谈话中均不正面回复问题；对待立行立改问题态度不严肃，意见反复。
整改落实情况：通过党委理论中心组学习，组织班子成员深入学习了《中国共产党巡视工作条例》等文件，提升对巡察工作的认识。组织召开巡察整改专题民主生活会，对照反馈意见，深入查摆问题，深刻剖析原因，并提出整改方向。
9.党委一班人对待超发薪酬的立行立改问题态度不端正。
整改落实情况：通过开展党委理论学习中心组学习，进一步提升对巡察工作的认识、端正巡察整改态度，增强巡察整改的思想自觉和行动自觉，同时，要求在民主生活会中作出深刻反思并按要求如实退还超发薪酬。
10. 人力资源部提供的关于人员定岗定薪问题书面情况中相关内容与事实不符；个别中层干部在接受巡察组谈话和询问时敷衍应付。
整改落实情况：召开作风整顿工作动员大会上，对相关人员进行通报批评，责令其作出书面检讨，并进行岗位调整。
11. 办公室在提供190万元办公大楼运行经费的书面说明情况时弄虚作假，情况说明与相关附件资料内容相互矛盾。
整改落实情况：对相关人员在集团全体干职工大会上通报批评，责令其作出深刻的书面检讨。已与原市国土资源局后勤管理中心核实清楚，190万办公楼运行经费不包含本集团职工食堂搭餐补助费用。
12.2016年至2018年，部分大额资金使用和重大项目建设没有上党委会研究讨论。
整改落实情况：已调查核实该问题产生的原因，并对相关人员进行了批评教育。重新修订了“三重一大”制度，并严格执行，所有“三重一大”事项均提交集团党委会审议。
13.2016-2018年，集团本部收取子公司往来款约4.94亿元，归还子公司往来款约2.5亿元，大部分没有经过任何会议研究。
整改落实情况：制订了《集团资金调度管理制度（试行）》，年度财务预算及投融资计划外大额度资金调动和使用、单项支出超过预算，严格按照“三重一大”程序报党委会研究。
14.2017年至2018年，集团向银行购买银行理财产品，仅由五人理财小组决定。
整改落实情况：撤销了五人理财小组，并下发了《关于规范集团闲置资金管理的通知》。自有资金全部用于匹配主营业务，不再购买理财产品，已赎回的不再续买。
（三）党的组织建设软弱涣散，党委管党治党责任未上肩
15. 党委对支部开展党的活动督查不及时，领导干部参加组织生活会发言不积极，部分支部没有2017、2018年度党建工作计划、工作总结，开展“三会一课”不经常，支部书记谈心谈话次数少、质量不高。
整改落实情况：修订了《长沙市产业投资集团党委班子成员党建工作联系点制度》，集团党委每年对各党支部进行两次党建工作专项检查；大力推进支部“五化”建设，开展季度一调度，半年一督查，全面实行党支部星级评定、党员积分管理；制订了集团《谈心谈话工作制度》；全面落实“三会一课”制度，领导干部以身作则，带头开好支部组织生活会；用好用活主题党日活动载体，开展有主题、有主讲、有讨论、有收获的主题党日活动。
16. 在选人用人方面不规范、不严格，存在选人用人程序“本末倒置”问题。
整改落实情况：对所涉及3位同志的职务任命程序进行梳理审查；组织党委班子成员学习《党政领导干部选拨任用工作条例》；制订了《集团中层干部选拔任用工作办法（试行）》，并严格落实。
17.2016年8月8日，党委会讨论人事工作时，党委书记末位表态要求落实不好。
整改落实情况：对所涉及9位考察对象的职务任命程序进行梳理审查，重新整理9位同志的干部任免表；党委会学习《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，严格落实党委书记末位表态等工作要求；制定了《集团中层干部选拔任用工作办法（试行）》。
18.集团党委对人事档案管理混乱问题整改不彻底，纪委监督不力。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，对相关责任人进行追责，责令其做出深刻书面检讨；制订了《集团人事档案管理制度（试行）》；进行人事档案的分级分类管理，中层管理人员及集团本部员工人事档案由集团人力资源部负责管理；完成了中层管理人员和集团本部员工人事档案整理及审核工作，由纪检监察室和人力资源部于9月下旬对集团人事档案管理工作和制度执行情况进行了检查。
19.薪酬制度不合理。
整改落实情况：拟通过招标程序，由第三方机构设计构建新的薪酬绩效管理体系，将于2019年12月完成。
20.绩效考核落实有偏差；人力资源部将其中两个部门负责人的薪酬等级高定一档，无法提供合理依据。
整改落实情况：修改制订了《子公司绩效考核管理办法（试行）》、《部室绩效考核管理办法（试行）》，明确细化评先评优相关资格认定，科学量化考核指标。
（四）党的作风建设力度不够，违反中央八项规定精神和“四风问题”依然存在
21. 违规超发薪酬。
整改落实情况：2016年度超发薪酬总额23.56万元，已于2019年4月19日全额退还至集团长沙银行基本账户；2017年度超发薪酬总额22.86万元，于2019年8月31日前退回至集团长沙银行基本账户。
22. 违规发放津补贴。
整改落实情况：2019年5月起，集团对领导班子成员的通信费用严格按照履职待遇的规定，限额内据实报销，不再采用预存方式；已与原市国土资源局后勤管理中心核实清楚，190万办公楼运行经费不包含本集团职工食堂搭餐补助费用。
23.人为营造虚假利润。
整改落实情况：组织学习落实中央八项规定精神政策摘编（财务政策部分），坚决杜绝为追求业绩指标做账调账行为；完成财务人员业务知识与相关法律法规的教育培训，全面规范账务处理。
24.会议多，效率低。
整改落实情况：制订了《集团会议制度》、《集团作风整顿活动实施方案》，在集团深入开展为期3个月的作风整顿活动。
25.购买昂贵办公用品。
整改落实情况：已收回台灯，并对其它办公设施、办公用品进行清查；制订了《集团招标采购管理办法（试行）》，全面规范采购招投标工作。
（五）党的纪律建设不严不实，遵纪守规意识淡化
26. 违规借款问题突出。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；通过自查整改，现土地开发公司个人借款已全部清账，目前个人借款为零；已按照集团《关于进一步严格现金（备用金）管理的通知》相关要求，全面停止了个人借款。
27. 母子公司之间资金往来较随意。
整改落实情况：借款产生的理财收益，按规定返还给子公司；母子公司之间借款须经集团经营班子研究后报集团党委审批，并根据《子公司管控办法（试行）》对借款做计息处理，形成了集团内部借款计息规则，并按计息规则结算利息。
28. 纪委没有聚焦主责，纪检专干和子公司兼职纪检人员没有及时配备到位，监察室主任同时兼任支部书记。
整改落实情况：对集团领导班子分工进行了重新调整，纪委书记聚焦主业，不再联系子公司和经营部门；对原纪检监察室主任进行职务调整，不再兼职；重新制定集团“三重一大”制度，完善“三重一大”议事规则。
（六）巩固反腐败斗争压倒性胜利的态势需进一步加强
29. 会计资料存在表表不符、账账不符、账表不符、账证不符、会计核算口径前后不一、记错会计科目、原始凭证附件不齐等问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责，给予诫勉谈话处理，责令其做出深刻书面检讨；集团和各子公司全面清查自集团成立以来的会计凭证、会计报表、会计账簿及其它会计资料，对存在的问题立即整改。
30.违规记账问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责，给予相关人员诫勉谈话处理，责令其做出深刻书面检讨；从2018年起，停止向子公司收取服务费；加强财务人员专业培训；增设专人专岗进行账务复核工作，防范账务风险；修定了《集团财务管理制度》。
31.违规报账问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；编写了《廉洁文化手册》，加强党风廉政和作风建设教育，增强干部职工廉洁意识；长体公司制订了《公车管理办法（试行）》、《赛事项目财务管理办法（试行）》，退还私车过路费停车费；加强资金调度管理，严格按照财经制度，及时结算及时报销。
32.违规调账问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；制定了《子公司财务监管规定（试行）》，下发了《关于进一步严格现金（备用金）管理的通知》，修定了《集团财务管理制度（试行）》；加强财务和办公室工作人员业务培训。
33.巧立名目支付费用。
整改落实情况：通过对该项问题进行梳理，形成整改情况报告；今后所有融资业务，严格按照实际发生的利息费用进行利息支付，杜绝培训等中介业务与融资利率相挂钩，对于借贷时银行确有综合收益率要求的，按《集团资金调度管理制度（试行）》统筹考虑。
34.投资理财制度和风险意识缺失，存在廉政风险。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；制订了《集团资金调度管理制度（试行）》、《集团投资决策管理办法（试行）》、《集团招标采购管理办法（试行）》，规范投融资流程。
35.以“邀请招标”之名，行围标串标之实。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；制订了《集团招标采购管理办法（试行）》；组织招标采购管理制度专题培训，规范管理。
三、继续深化整改成果
（一）持之以恒促整改。始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势，紧扣市委巡察反馈意见，突出问题导向，坚持巡察整改工作目标不变、标准不降、力度不减。继续跟踪督查需要长期坚持的问题，确保巡察反馈意见一件不落下、件件有成效。统筹分析巡察整改问题，针对易发频发的重点部门、重点岗位、重要人员、重要环节，进一步完善监督监管机制，加强人员的思想政治教育和岗位素质教育。
（二）坚持不懈找差距。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对整改不彻底的问题进行“再整改”，对新发现的问题进行“再深挖”，对一些共性和普遍性问题组织开展“回头看”，在治标的基础上，着力解决思想认识层面、体制机制层面的问题。
（三）全心全意谋发展。将紧紧围绕市委、市政府对我集团“力争在注册资本金足额到位后，用5年时间实现集团资产总规模超过300亿元，成长为省内具备强劲实力的现代产业投资企业”的目标要求，以集团转型发展实际成效，为长沙现代化建设和高质量发展作出新贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0731-84529207；邮政信箱：长沙市雨花区劳动东路238号长沙市产业投资集团有限公司，邮政编码：410019。
（一）强化组织领导。集团党委高度重视巡察整改工作，把巡察整改作为重要政治任务，以高度的政治自觉狠抓巡察整改。一是成立工作小组。成立了集团巡察整改工作领导小组，下设综合组、整改组和督查组，建立起党委统筹推进，班子成员分工负责，各责任部室、子公司具体落实，纪检监察机构跟进监督的责任体系。二是制订工作方案。研究制定了《中共长沙市产业投资集团党委巡察整改工作方案》，对巡察反馈问题一一明确责任领导、责任部门、责任人和整改时限，并将整改推进情况纳入集团督查工作范围，将整改完成情况嵌入部室、子公司的年度考核目标。三是严格督办实施。对所有整改问题实行按图作战、销号管理，建立了“日汇总、周调度”的督办机制，每周统计汇总整改进度，有针对性进行督办实施；每月底对应完成的整改任务进行集中督办，对没有及时销号的狠抓不放，确保按时按质整改落实到位。
（二）坚持全面整改。一是主体整改、专项整改同步推进。在认真落实市委巡察反馈意见整改的同时，同步推进选人用人和意识形态专项检查反馈意见的整改，形成了“1个主体整改+2个专项整改”的工作布局。二是将巡察整改要求贯穿始终。在研究解决重大问题或出台各类文件时，坚持把符不符合巡察整改要求作为评判标准，确保巡察反馈的意见和整改的精神在各项工作中贯穿始终。三是强化集中整治。组织督查办、纪检监察室、安全风险管控部等部门，对集团党委的决策部署、巡察整改、制度建设与执行、作风建设等情况进行了集中整治。
（三）注重统筹结合。把巡察整改落实与推动集团转型发展紧密结合，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，相互融合，相互促进，相得益彰。将党中央、省委、市委关于巡视巡察工作的重大决策部署、重要会议和文件精神等作为主题教育的重要学习内容，通过党委中心组学习、专题民主生活会、支部学习等方式进行深入学习。以巡察整改反馈问题为重点，强化主题教育调查研究和自我剖析，举一反三，以整改工作推动形成集团发展新的气象。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神效果不佳，没有入心入脑
1.党委在抓党的十九大精神学习方面，没有用所学理论指导工作实践，导致出现学用脱节，学用“两张皮”。
整改落实情况：通过党委中心组理论学习，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走；组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织支部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。注重知行合一、学以致用，针对与集团转型改革创新发展有关的热点、难点问题开展大讨论活动，并将成果充分纳入集团未来3年的发展思路。制订了《长沙市产业投资集团发展战略研究和三年规划编制工作方案》，全面启动集团的发展战略研究和三年发展规划工作。
2.少数同志的党组织生活记录本部分由别人代写；2017年度，个别班子成员没有按照自己2016年度制订的整改措施进行真抓实改
整改落实情况：将对党组织和党员记录本的检查纳入党建检查，已完成了上半年的对各支部的党建工作检查；对领导班子之前民主生活会没有整改到位的问题形成了问题台账，并整改落实到位；建立了支部检查纪实台账，定期对支部党员生活记录和党小组记录进行抽查，及时更新台账。
3.在党建知识测试中，78%的党员对社会主义核心价值观不熟悉，65%以上的党员对“两个维护”、“两个一百年”等党的基本知识掌握不全面。
整改落实情况：加强形势政策教育，制定了“不忘初心、牢记使命”主题教育实施意见和学习计划，并严格按计划开展学习教育，支部党员撰写了学习心得；开展领导班子成员和党支部书记讲党课活动；提供时政、政策法规知识要点并下发各支部进行学习，并组织了测试；下发《关于进一步扎实推进“学习强国”平台应用工作的通知》，要求集团全体党员通过“学习强国”进行学习。
（二）党的政治建设质量不高，履职尽责不到位
4. 集团有250余亩土地长期被他人占用。
整改落实情况：一是已将整改任务纳入土地开发公司年度绩效考核目标，严格进行奖惩兑现；二是已查清广益中学东广场地块性质为教育用地，并向广益中学发函，要求广益中学补办用地手续；三是曲塘路圭塘社区办公占用地块，已向圭塘街道办事处城市管理办公室去函请求处理；四是官寺冲地块，官寺冲地块区街道社区已经出具交地证明，所有合法建筑已经全部拆除，村部和驾校等违章建筑已基本倒地。五是R20号地块，现已启动法律诉讼程序，通过法律途径追回国有资产损失；六是沙湾路广益社区办公占用地块，属于占用已建成移交的市政道路公共绿地，已向黎托街道城管办去函请求处理；七是制订了《长沙市土地开发建设有限责任公司资产巡查制度》，全面加强土地管护，确保被占情况不再发生；八是制订《土地开发公司存量土地资产清查情况及盘活方案》，对已完成拆迁的经营性用地分别制定盘活开发方案。
5. 偏离主业，热衷投资理财。
整改落实情况：对集团理财产品进行全面清理，目前已赎回全部到期理财产品，以后不再续买。制订了《集团资金调度管理制度（试行）》，规范资金调度和使用的程序和方向。
6. 违规购置资产。
整改落实情况：已对所涉及两处房产进行了调查核实，均为集团成立以前所购置资产。完成了集团经营性资产管理台账的制定和核实工作，并将及时更新。
7. 长沙市土地拍卖有限公司瞒报资产（土拍公司划转到集团前保证金账户滚存的利息收入）。
整改落实情况：一是成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行批评教育，责令土地拍卖公司完善该事项的所有手续；二是已向国资委报送《请予支持将我集团子公司保证金利息收入转为注册资本金的请示》；三是健全资产管理制度，严格做到资产管理与账务管理岗位分离；四是严格制度管理，在资金调度、资产处置等重要工作决策中，严格按照相关规定和财经纪律办事。
8. 个别班子成员前后两次在接受巡察组谈话中均不正面回复问题；对待立行立改问题态度不严肃，意见反复。
整改落实情况：通过党委理论中心组学习，组织班子成员深入学习了《中国共产党巡视工作条例》等文件，提升对巡察工作的认识。组织召开巡察整改专题民主生活会，对照反馈意见，深入查摆问题，深刻剖析原因，并提出整改方向。
9.党委一班人对待超发薪酬的立行立改问题态度不端正。
整改落实情况：通过开展党委理论学习中心组学习，进一步提升对巡察工作的认识、端正巡察整改态度，增强巡察整改的思想自觉和行动自觉，同时，要求在民主生活会中作出深刻反思并按要求如实退还超发薪酬。
10. 人力资源部提供的关于人员定岗定薪问题书面情况中相关内容与事实不符；个别中层干部在接受巡察组谈话和询问时敷衍应付。
整改落实情况：召开作风整顿工作动员大会上，对相关人员进行通报批评，责令其作出书面检讨，并进行岗位调整。
11. 办公室在提供190万元办公大楼运行经费的书面说明情况时弄虚作假，情况说明与相关附件资料内容相互矛盾。
整改落实情况：对相关人员在集团全体干职工大会上通报批评，责令其作出深刻的书面检讨。已与原市国土资源局后勤管理中心核实清楚，190万办公楼运行经费不包含本集团职工食堂搭餐补助费用。
12.2016年至2018年，部分大额资金使用和重大项目建设没有上党委会研究讨论。
整改落实情况：已调查核实该问题产生的原因，并对相关人员进行了批评教育。重新修订了“三重一大”制度，并严格执行，所有“三重一大”事项均提交集团党委会审议。
13.2016-2018年，集团本部收取子公司往来款约4.94亿元，归还子公司往来款约2.5亿元，大部分没有经过任何会议研究。
整改落实情况：制订了《集团资金调度管理制度（试行）》，年度财务预算及投融资计划外大额度资金调动和使用、单项支出超过预算，严格按照“三重一大”程序报党委会研究。
14.2017年至2018年，集团向银行购买银行理财产品，仅由五人理财小组决定。
整改落实情况：撤销了五人理财小组，并下发了《关于规范集团闲置资金管理的通知》。自有资金全部用于匹配主营业务，不再购买理财产品，已赎回的不再续买。
（三）党的组织建设软弱涣散，党委管党治党责任未上肩
15. 党委对支部开展党的活动督查不及时，领导干部参加组织生活会发言不积极，部分支部没有2017、2018年度党建工作计划、工作总结，开展“三会一课”不经常，支部书记谈心谈话次数少、质量不高。
整改落实情况：修订了《长沙市产业投资集团党委班子成员党建工作联系点制度》，集团党委每年对各党支部进行两次党建工作专项检查；大力推进支部“五化”建设，开展季度一调度，半年一督查，全面实行党支部星级评定、党员积分管理；制订了集团《谈心谈话工作制度》；全面落实“三会一课”制度，领导干部以身作则，带头开好支部组织生活会；用好用活主题党日活动载体，开展有主题、有主讲、有讨论、有收获的主题党日活动。
16. 在选人用人方面不规范、不严格，存在选人用人程序“本末倒置”问题。
整改落实情况：对所涉及3位同志的职务任命程序进行梳理审查；组织党委班子成员学习《党政领导干部选拨任用工作条例》；制订了《集团中层干部选拔任用工作办法（试行）》，并严格落实。
17.2016年8月8日，党委会讨论人事工作时，党委书记末位表态要求落实不好。
整改落实情况：对所涉及9位考察对象的职务任命程序进行梳理审查，重新整理9位同志的干部任免表；党委会学习《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，严格落实党委书记末位表态等工作要求；制定了《集团中层干部选拔任用工作办法（试行）》。
18.集团党委对人事档案管理混乱问题整改不彻底，纪委监督不力。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，对相关责任人进行追责，责令其做出深刻书面检讨；制订了《集团人事档案管理制度（试行）》；进行人事档案的分级分类管理，中层管理人员及集团本部员工人事档案由集团人力资源部负责管理；完成了中层管理人员和集团本部员工人事档案整理及审核工作，由纪检监察室和人力资源部于9月下旬对集团人事档案管理工作和制度执行情况进行了检查。
19.薪酬制度不合理。
整改落实情况：拟通过招标程序，由第三方机构设计构建新的薪酬绩效管理体系，将于2019年12月完成。
20.绩效考核落实有偏差；人力资源部将其中两个部门负责人的薪酬等级高定一档，无法提供合理依据。
整改落实情况：修改制订了《子公司绩效考核管理办法（试行）》、《部室绩效考核管理办法（试行）》，明确细化评先评优相关资格认定，科学量化考核指标。
（四）党的作风建设力度不够，违反中央八项规定精神和“四风问题”依然存在
21. 违规超发薪酬。
整改落实情况：2016年度超发薪酬总额23.56万元，已于2019年4月19日全额退还至集团长沙银行基本账户；2017年度超发薪酬总额22.86万元，于2019年8月31日前退回至集团长沙银行基本账户。
22. 违规发放津补贴。
整改落实情况：2019年5月起，集团对领导班子成员的通信费用严格按照履职待遇的规定，限额内据实报销，不再采用预存方式；已与原市国土资源局后勤管理中心核实清楚，190万办公楼运行经费不包含本集团职工食堂搭餐补助费用。
23.人为营造虚假利润。
整改落实情况：组织学习落实中央八项规定精神政策摘编（财务政策部分），坚决杜绝为追求业绩指标做账调账行为；完成财务人员业务知识与相关法律法规的教育培训，全面规范账务处理。
24.会议多，效率低。
整改落实情况：制订了《集团会议制度》、《集团作风整顿活动实施方案》，在集团深入开展为期3个月的作风整顿活动。
25.购买昂贵办公用品。
整改落实情况：已收回台灯，并对其它办公设施、办公用品进行清查；制订了《集团招标采购管理办法（试行）》，全面规范采购招投标工作。
（五）党的纪律建设不严不实，遵纪守规意识淡化
26. 违规借款问题突出。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；通过自查整改，现土地开发公司个人借款已全部清账，目前个人借款为零；已按照集团《关于进一步严格现金（备用金）管理的通知》相关要求，全面停止了个人借款。
27. 母子公司之间资金往来较随意。
整改落实情况：借款产生的理财收益，按规定返还给子公司；母子公司之间借款须经集团经营班子研究后报集团党委审批，并根据《子公司管控办法（试行）》对借款做计息处理，形成了集团内部借款计息规则，并按计息规则结算利息。
28. 纪委没有聚焦主责，纪检专干和子公司兼职纪检人员没有及时配备到位，监察室主任同时兼任支部书记。
整改落实情况：对集团领导班子分工进行了重新调整，纪委书记聚焦主业，不再联系子公司和经营部门；对原纪检监察室主任进行职务调整，不再兼职；重新制定集团“三重一大”制度，完善“三重一大”议事规则。
（六）巩固反腐败斗争压倒性胜利的态势需进一步加强
29. 会计资料存在表表不符、账账不符、账表不符、账证不符、会计核算口径前后不一、记错会计科目、原始凭证附件不齐等问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责，给予诫勉谈话处理，责令其做出深刻书面检讨；集团和各子公司全面清查自集团成立以来的会计凭证、会计报表、会计账簿及其它会计资料，对存在的问题立即整改。
30.违规记账问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责，给予相关人员诫勉谈话处理，责令其做出深刻书面检讨；从2018年起，停止向子公司收取服务费；加强财务人员专业培训；增设专人专岗进行账务复核工作，防范账务风险；修定了《集团财务管理制度》。
31.违规报账问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；编写了《廉洁文化手册》，加强党风廉政和作风建设教育，增强干部职工廉洁意识；长体公司制订了《公车管理办法（试行）》、《赛事项目财务管理办法（试行）》，退还私车过路费停车费；加强资金调度管理，严格按照财经制度，及时结算及时报销。
32.违规调账问题。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；制定了《子公司财务监管规定（试行）》，下发了《关于进一步严格现金（备用金）管理的通知》，修定了《集团财务管理制度（试行）》；加强财务和办公室工作人员业务培训。
33.巧立名目支付费用。
整改落实情况：通过对该项问题进行梳理，形成整改情况报告；今后所有融资业务，严格按照实际发生的利息费用进行利息支付，杜绝培训等中介业务与融资利率相挂钩，对于借贷时银行确有综合收益率要求的，按《集团资金调度管理制度（试行）》统筹考虑。
34.投资理财制度和风险意识缺失，存在廉政风险。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；制订了《集团资金调度管理制度（试行）》、《集团投资决策管理办法（试行）》、《集团招标采购管理办法（试行）》，规范投融资流程。
35.以“邀请招标”之名，行围标串标之实。
整改落实情况：成立调查组，对问题进行调查核实，并对相关责任人进行追责；制订了《集团招标采购管理办法（试行）》；组织招标采购管理制度专题培训，规范管理。
三、继续深化整改成果
（一）持之以恒促整改。始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势，紧扣市委巡察反馈意见，突出问题导向，坚持巡察整改工作目标不变、标准不降、力度不减。继续跟踪督查需要长期坚持的问题，确保巡察反馈意见一件不落下、件件有成效。统筹分析巡察整改问题，针对易发频发的重点部门、重点岗位、重要人员、重要环节，进一步完善监督监管机制，加强人员的思想政治教育和岗位素质教育。
（二）坚持不懈找差距。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对整改不彻底的问题进行“再整改”，对新发现的问题进行“再深挖”，对一些共性和普遍性问题组织开展“回头看”，在治标的基础上，着力解决思想认识层面、体制机制层面的问题。
（三）全心全意谋发展。将紧紧围绕市委、市政府对我集团“力争在注册资本金足额到位后，用5年时间实现集团资产总规模超过300亿元，成长为省内具备强劲实力的现代产业投资企业”的目标要求，以集团转型发展实际成效，为长沙现代化建设和高质量发展作出新贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0731-84529207；邮政信箱：长沙市雨花区劳动东路238号长沙市产业投资集团有限公司，邮政编码：410019。
中共长沙市产业投资集团有限公司委员会
2019年12月13日
